Benjamin EncinaLa investigación que llevan adelante fiscales federales de Estados Unidos y agentes del FBI sobre el manejo de fondos internacionales vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo. Según reveló una investigación de El Nuevo Herald, las autoridades estadounidenses investigan la compra de cuatro propiedades de lujo en el sur de Florida por parte del empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, ante la sospecha de que las operaciones podrían haber sido financiadas con dinero administrado a través de contratos comerciales relacionados con la AFA.
De acuerdo con la publicación, los inmuebles, ubicados en Sunny Isles Beach y Aventura, tendrían un valor conjunto cercano a los 11 millones de dólares y fueron adquiridos entre 2022 y 2025 mediante distintas sociedades comerciales controladas por la pareja. Los investigadores buscan determinar el origen de los fondos utilizados en esas operaciones inmobiliarias.
La pesquisa se centra especialmente en TourProdEnter LLC, empresa creada por Faroni y Gillette, que actuó como agente de cobro de contratos internacionales vinculados a la explotación comercial de la Selección Argentina. Los fiscales analizan si parte del dinero que circuló por cuentas bancarias en Estados Unidos terminó siendo utilizado para la compra de las propiedades bajo investigación.
Entre las adquisiciones que despertaron mayor interés figura un departamento valuado en 3,3 millones de dólares en el complejo Acqualina Residences, además de otra propiedad frente al mar de 6,9 millones de dólares, ambas adquiridas sin registros de hipotecas. Según la investigación periodística, esas compras se realizaron mediante sociedades de responsabilidad limitada administradas por la pareja.
La investigación estadounidense procura establecer si existieron posibles delitos federales como lavado de activos o fraude financiero. Sin embargo, hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales contra Javier Faroni, Erica Gillette, Claudio "Chiqui" Tapia u otros dirigentes de la AFA en los Estados Unidos.
El caso continúa bajo análisis del Departamento de Justicia y del FBI, mientras los fiscales reúnen documentación y testimonios para reconstruir el circuito financiero de las operaciones investigadas.
