Benjamin EncinaLa investigación que lleva adelante el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el manejo de fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa avanzando y sumó un nuevo capítulo con la citación de un gran jurado federal en Miami, que comenzará a recibir declaraciones y pruebas en una causa por presunto lavado de activos y fraude financiero.
De acuerdo con la información judicial, la primera ronda de citaciones alcanzará a seis personas relacionadas con el expediente. Los fiscales solicitaron que los convocados entreguen documentación, registros bancarios y comunicaciones vinculadas con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el empresario Javier Faroni y otros involucrados en la investigación.
La pesquisa se centra en la empresa TourProdEnter LLC, radicada en Estados Unidos y contratada por la AFA para administrar ingresos provenientes de contratos comerciales, derechos de patrocinio, amistosos internacionales y premios deportivos. Según los investigadores, por sus cuentas habrían circulado más de US$ 300 millones, mientras que una parte del dinero habría sido derivada a sociedades bajo sospecha mediante operaciones que ahora son analizadas por la Justicia estadounidense.
Uno de los antecedentes que fortaleció la investigación fue el trabajo realizado por la Inspección General de Justicia (IGJ) durante la gestión de Daniel Vítolo, quien aseguró haber detectado inconsistencias superiores a los US$ 500 millones entre los balances de la AFA y de la ex Superliga. Según explicó, existían partidas millonarias sin respaldo documental suficiente y movimientos financieros que nunca fueron aclarados por la dirigencia de la entidad.
El gran jurado constituye una instancia clave del proceso judicial estadounidense, ya que será el encargado de determinar si existe causa probable para avanzar con una acusación penal formal (indictment). Sin embargo, especialistas consultados señalaron que este tipo de investigaciones por delitos financieros internacionales suelen extenderse durante varios meses antes de que se definan eventuales cargos contra los involucrados.
Mientras tanto, desde el entorno de la AFA sostuvieron que, hasta el momento, Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino no fueron citados a declarar de manera personal y remarcaron que la investigación se encuentra en una etapa preliminar.
La causa mantiene bajo estricta reserva gran parte de las actuaciones, aunque los fiscales estadounidenses continúan recopilando pruebas para determinar si existieron maniobras de lavado de dinero, fraude financiero y otras posibles irregularidades vinculadas con la administración de recursos de la máxima entidad del fútbol argentino.
