Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar US$14 millones para el Comando Vermelho

Cuatro ciudadanos tucumanos fueron detenidos en el marco de una investigación federal que busca desarticular una presunta organización dedicada al lavado de activos provenientes del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Según la causa judicial, la red habría blanqueado alrededor de US$14 millones mediante operaciones financieras y comerciales realizadas en distintas provincias argentinas.

Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia Federal luego de varios meses de investigación conjunta entre organismos nacionales y fuerzas de seguridad especializadas en delitos complejos. Durante los allanamientos, además de las detenciones, se secuestró documentación, teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo y otros elementos que ahora serán analizados como parte del expediente.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, el dinero tendría origen en actividades vinculadas al narcotráfico internacional y habría sido ingresado al circuito legal mediante empresas, inversiones y distintas operaciones comerciales realizadas en territorio argentino.

La causa sostiene que la organización operaba a través de una compleja estructura financiera que permitía ocultar el verdadero origen de los fondos. Para ello, presuntamente utilizaban sociedades comerciales, transferencias bancarias y movimientos patrimoniales destinados a darle apariencia legal al dinero proveniente de actividades ilícitas.

El Comando Vermelho es considerado una de las principales organizaciones criminales de Brasil y mantiene investigaciones abiertas por tráfico internacional de drogas, lavado de dinero, tráfico de armas, homicidios y otros delitos de gran escala.

Fuentes judiciales indicaron que la investigación continúa y que no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas. Además, los peritos deberán analizar la información obtenida en los dispositivos electrónicos secuestrados para reconstruir la ruta del dinero y determinar el grado de participación de cada uno de los imputados.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal, mientras avanzan las medidas probatorias ordenadas por el juzgado interviniente. También se trabaja en la identificación de otros posibles integrantes de la estructura que habría operado entre Argentina y Brasil.

La investigación forma parte de una serie de operativos impulsados por las autoridades argentinas para combatir el crimen organizado transnacional y reforzar la cooperación con organismos de seguridad de otros países en causas vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos.