Benjamin EncinaLa investigación que llevan adelante las autoridades judiciales de Estados Unidos sobre presuntas maniobras financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo de incertidumbre luego de que el testigo considerado clave no se presentara a declarar ante el Gran Jurado Federal de Florida, una instancia determinante para definir si la causa avanza hacia una investigación penal formal.
De acuerdo con la información difundida por medios nacionales e internacionales, el directivo de la AFA que debía brindar testimonio no asistió a la audiencia porque su defensa mantiene negociaciones con los fiscales estadounidenses para alcanzar un posible acuerdo de inmunidad, una herramienta contemplada por la legislación de ese país que permitiría declarar sin exponerse a futuras acusaciones penales.
La causa investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, fraude bancario y administración irregular de fondos vinculados con la explotación comercial de la Selección Argentina, incluyendo ingresos provenientes de patrocinios internacionales, contratos comerciales y partidos amistosos disputados en el exterior. Según la pesquisa, las operaciones bajo análisis superarían los 300 millones de dólares desde el año 2021.
Entre las personas mencionadas en el expediente aparecen el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, además de empresarios relacionados con la organización de eventos deportivos y contratos comerciales internacionales. Sin embargo, las autoridades judiciales aclararon que hasta el momento no existen imputaciones formales contra ninguno de ellos.
Los investigadores estadounidenses intentan determinar si parte de los recursos obtenidos por la comercialización de la Selección fueron canalizados mediante empresas radicadas en Estados Unidos y a través de entidades financieras internacionales como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank, lo que otorgaría competencia a la Justicia norteamericana para intervenir en el caso.
La ausencia del testigo impidió que el Gran Jurado avanzara con la etapa prevista para esta semana, por lo que la definición sobre una eventual apertura formal de una causa penal quedó postergada. El proceso continuará una vez que la Fiscalía resuelva la situación procesal del declarante y determine si finalmente comparecerá bajo algún tipo de acuerdo judicial.
Mientras tanto, la causa continúa bajo la órbita del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, organismos que mantienen abierta la investigación preliminar para establecer si existieron delitos financieros relacionados con el manejo de fondos de la AFA en territorio estadounidense.
