Benjamin EncinaUna nueva denuncia por presunto lavado de activos contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino volvió a generar una disputa entre distintos tribunales de la Justicia argentina.
El expediente llegó este lunes a Comodoro Py luego de que fuera sorteado el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, quien deberá resolver si acepta investigar la denuncia o si corresponde enviarla a otro juzgado.
La presentación había sido realizada en marzo por el empresario Guillermo Tofoni, a partir de información periodística sobre un supuesto esquema de movimientos de fondos vinculados con la Asociación del Fútbol Argentino. La investigación apunta a determinar si existieron maniobras destinadas a ocultar o blanquear dinero mediante sociedades y empresas intermediarias.
Antes de llegar a Servini, la causa estaba en manos del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien se declaró incompetente y consideró que el expediente debía ser investigado por el fuero federal. El magistrado sostuvo que los hechos denunciados podrían encuadrarse en un delito de competencia federal.
El problema ahora es determinar qué tribunal debe hacerse cargo de la investigación. Mientras Amarante entiende que corresponde al fuero federal porteño por el lugar donde presuntamente se habrían desarrollado las operaciones, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ya había reclamado intervenir también en este expediente.
La disputa se suma a otra investigación relacionada con la AFA y una casaquinta en Pilar, cuyo valor fue estimado en alrededor de US$17 millones, y que la Justicia investiga bajo la hipótesis de un posible lavado de activos mediante testaferros. La Cámara Federal de Casación Penal resolvió recientemente que esa investigación corresponde al fuero federal y la remitió a Campana.
Ese fallo no cerró la discusión. El fiscal ante Casación, Mario Villar, analiza recurrir la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que el conflicto sobre la competencia podría terminar nuevamente en el máximo tribunal del país.
En paralelo, la nueva denuncia enviada a Comodoro Py plantea una hipótesis diferente sobre el circuito financiero. Según la presentación, fondos provenientes del exterior, principalmente de España y Estados Unidos, habrían sido enviados a intermediarias relacionadas con la AFA y posteriormente derivados hacia financieras ubicadas en el microcentro porteño.
La acusación sostiene que el destino final de parte de esos fondos en efectivo habría sido la sede de la AFA en la calle Viamonte. La Justicia deberá determinar si existió efectivamente ese circuito y, en caso afirmativo, quiénes participaron y cuál fue el origen y destino del dinero.
Uno de los nombres que aparece en las investigaciones es TourProdEnter LLC, una empresa vinculada al empresario Javier Faroni, que habría funcionado como agente comercial internacional de la AFA. Según información difundida durante la investigación, la compañía intervenía en acuerdos de patrocinio y eventos fuera de la Argentina y en el cobro de contratos internacionales.
La Justicia de Estados Unidos también abrió una investigación preliminar relacionada con TourProdEnter. El Distrito Sur de Florida solicitó información sobre las operaciones de la compañía y puso bajo análisis posibles maniobras de lavado de activos o fraude a través del sistema bancario estadounidense.
La investigación estadounidense se suma a los distintos expedientes que ya existen en Argentina y que involucran a la conducción de la AFA. En julio, además, agentes del FBI comenzaron a contactar a empresas que habían firmado contratos millonarios con la entidad para reconstruir el recorrido de los fondos y determinar si existieron desvíos.
Otro frente judicial involucra una causa por evasión y retención de aportes, en la que Tapia y Toviggino fueron procesados y embargados. Según la investigación citada por Infobae, el expediente está relacionado con aproximadamente $19.000 millones en retenciones que no habrían sido depositadas en tiempo y forma.
De esta manera, el nuevo expediente vuelve a poner el foco sobre Tapia y Toviggino, pero además profundiza una disputa institucional sobre qué juez y qué fuero deben investigar las denuncias contra la cúpula de la AFA.
Por ahora, la primera decisión estará en manos de María Servini, quien deberá determinar si acepta la causa en Comodoro Py o si la remite a otra jurisdicción. Mientras tanto, las distintas investigaciones continúan abiertas y los tribunales deberán definir cómo se articulan los expedientes que analizan los presuntos movimientos irregulares de fondos de la AFA.
