--- canonical_url: "https://airederadio.com.ar/contenido/1627/la-justicia-de-miami-analiza-transferencias-por-mas-de-us300-millones-ligadas-a-" title: "La Justicia de Miami analiza transferencias por más de US$300 millones ligadas a la AFA" article_type: "Article" description: "La investigación judicial en Estados Unidos analiza operaciones comerciales ligadas a la AFA por más de US$300 millones." main_image: "https://airederadio.com.ar/download/multimedia.normal.b2074a7cf7597081.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-07-27T16:54:00-03:00" date_modified: "2026-07-27T16:57:55-03:00" tags: - "AFA" - "Claudio \"Chiqui\" Tapia" - "FBI" - "Investigación" author_name: "Benjamin Encina" author_url: "https://airederadio.com.ar/usuario/4/benjamin-encina" category_name: "Nacionales" category_url: "https://airederadio.com.ar/categoria/5/nacionales" --- # La Justicia de Miami analiza transferencias por más de US$300 millones ligadas a la AFA La investigación que lleva adelante el **Gran Jurado Federal de Miami**, en el estado de **Florida**, continúa avanzando sobre los movimientos financieros vinculados a la **Asociación del Fútbol Argentino (AFA)** y la empresa **TourProdEnter LLC**, una sociedad radicada en Estados Unidos que administra desde 2021 gran parte de los negocios comerciales internacionales de la entidad. Según la documentación incorporada al expediente judicial, los fiscales analizan operaciones por **más de US$300 millones**, provenientes de contratos de patrocinio, partidos amistosos, premios deportivos y acuerdos comerciales relacionados con la **Selección Argentina**. La causa se encuentra bajo la órbita del **Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida** y prevé una audiencia clave para el próximo **30 de julio**, cuando un testigo cuya identidad permanece bajo reserva deberá presentar documentación, registros electrónicos y comunicaciones vinculadas con **TourProdEnter LLC**. El requerimiento menciona a **Claudio "Chiqui" Tapia**, **Pablo Toviggino**, **Javier Faroni** y **Diego Lucero**, aunque **ninguno de ellos fue acusado formalmente** hasta el momento. ![Screenshot_20260727_165609_Gallery](/download/multimedia.normal.b2074a7cf7597081.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) De acuerdo con la investigación, la empresa administró durante los últimos cinco años fondos superiores a los **US$300 millones**, correspondientes a contratos internacionales de la AFA. Los fiscales buscan determinar cuál fue el destino de ese dinero y si parte de esos recursos habría sido derivada mediante sociedades o documentación sin respaldo comercial suficiente. El expediente también analiza movimientos realizados a través de importantes entidades bancarias estadounidenses, entre ellas **Citibank**, **JP Morgan**, **Bank of America**, **Synovus** y **PNC**, lo que permitió que la investigación quedara bajo jurisdicción federal de los Estados Unidos. Entre las operaciones revisadas aparecen contratos vinculados con patrocinadores internacionales, derechos comerciales y acuerdos relacionados con la Selección Argentina. Sin embargo, la Justicia aclaró que la sola mención de empresas o dirigentes en la documentación no implica responsabilidad penal. Frente a las versiones que circularon durante los últimos días, la **AFA** emitió un comunicado oficial en el que negó que **Claudio Tapia** o **Pablo Toviggino** hayan sido citados personalmente por la Justicia estadounidense. La entidad explicó que sus nombres aparecen únicamente porque el testigo deberá aportar información vinculada con ellos y remarcó que **no existe ninguna imputación formal** contra los dirigentes. El organismo también rechazó las versiones que hablaban del secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos pertenecientes a integrantes de la conducción de la AFA, asegurando que esas informaciones no se corresponden con los hechos investigados. Mientras tanto, el **Gran Jurado** continuará evaluando la documentación y los testimonios incorporados al expediente para determinar si existe causa probable para avanzar hacia una eventual acusación formal. Por ahora, la investigación sigue en etapa preliminar y no se anunciaron imputaciones, detenciones ni medidas judiciales contra los máximos dirigentes de la **AFA**. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.