--- canonical_url: "https://airederadio.com.ar/contenido/2226/lavado-de-fondos-de-la-afa-nueva-disputa-judicial-por-tapia-y-toviggino" title: "Lavado de fondos de la AFA: nueva disputa judicial por Tapia y Toviggino" article_type: "Article" description: "Una nueva denuncia por presunto lavado de activos llegó a Comodoro Py y volvió a enfrentar a distintos fueros judiciales." main_image: "https://airederadio.com.ar/download/multimedia.normal.9db3060dcbc70ff2.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-08-24T13:48:00-03:00" date_modified: "2026-08-24T13:51:18-03:00" tags: - "AFA" - "Chiqui Tapia" - "Justicia" - "Pablo Toviggino" author_name: "Benjamin Encina" author_url: "https://airederadio.com.ar/usuario/4/benjamin-encina" category_name: "Nacionales" category_url: "https://airederadio.com.ar/categoria/5/nacionales" --- # Lavado de fondos de la AFA: nueva disputa judicial por Tapia y Toviggino Una nueva denuncia por **presunto lavado de activos** contra el presidente de la **AFA, Claudio “Chiqui” Tapia**, y el tesorero **Pablo Toviggino** volvió a generar una disputa entre distintos tribunales de la Justicia argentina. El expediente llegó este lunes a **Comodoro Py** luego de que fuera sorteado el **Juzgado Federal N° 1**, a cargo de la jueza **María Servini**, quien deberá resolver si acepta investigar la denuncia o si corresponde enviarla a otro juzgado. La presentación había sido realizada en marzo por el empresario **Guillermo Tofoni**, a partir de información periodística sobre un supuesto esquema de movimientos de fondos vinculados con la Asociación del Fútbol Argentino. La investigación apunta a determinar si existieron maniobras destinadas a **ocultar o blanquear dinero** mediante sociedades y empresas intermediarias. ![Screenshot_20260824_135003_Gallery](/download/multimedia.normal.9db3060dcbc70ff2.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) Antes de llegar a Servini, la causa estaba en manos del juez en lo **Penal Económico Diego Amarante**, quien se declaró incompetente y consideró que el expediente debía ser investigado por el **fuero federal**. El magistrado sostuvo que los hechos denunciados podrían encuadrarse en un delito de competencia federal. El problema ahora es determinar **qué tribunal debe hacerse cargo de la investigación**. Mientras Amarante entiende que corresponde al fuero federal porteño por el lugar donde presuntamente se habrían desarrollado las operaciones, el juez federal de **Campana, Adrián González Charvay**, ya había reclamado intervenir también en este expediente. La disputa se suma a otra investigación relacionada con la AFA y una **casaquinta en Pilar**, cuyo valor fue estimado en alrededor de **US$17 millones**, y que la Justicia investiga bajo la hipótesis de un posible **lavado de activos mediante testaferros**. La Cámara Federal de Casación Penal resolvió recientemente que esa investigación corresponde al fuero federal y la remitió a Campana. Ese fallo no cerró la discusión. El fiscal ante Casación, **Mario Villar**, analiza recurrir la decisión ante la **Corte Suprema de Justicia**, por lo que el conflicto sobre la competencia podría terminar nuevamente en el máximo tribunal del país. En paralelo, la nueva denuncia enviada a Comodoro Py plantea una hipótesis diferente sobre el circuito financiero. Según la presentación, fondos provenientes del exterior, principalmente de **España y Estados Unidos**, habrían sido enviados a intermediarias relacionadas con la AFA y posteriormente derivados hacia **financieras ubicadas en el microcentro porteño**. La acusación sostiene que el destino final de parte de esos fondos en efectivo habría sido la **sede de la AFA en la calle Viamonte**. La Justicia deberá determinar si existió efectivamente ese circuito y, en caso afirmativo, quiénes participaron y cuál fue el origen y destino del dinero. Uno de los nombres que aparece en las investigaciones es **TourProdEnter LLC**, una empresa vinculada al empresario **Javier Faroni**, que habría funcionado como agente comercial internacional de la AFA. Según información difundida durante la investigación, la compañía intervenía en acuerdos de patrocinio y eventos fuera de la Argentina y en el cobro de contratos internacionales. La Justicia de **Estados Unidos** también abrió una investigación preliminar relacionada con TourProdEnter. El **Distrito Sur de Florida** solicitó información sobre las operaciones de la compañía y puso bajo análisis posibles maniobras de **lavado de activos o fraude a través del sistema bancario estadounidense**. La investigación estadounidense se suma a los distintos expedientes que ya existen en Argentina y que involucran a la conducción de la AFA. En julio, además, agentes del **FBI** comenzaron a contactar a empresas que habían firmado contratos millonarios con la entidad para reconstruir el recorrido de los fondos y determinar si existieron desvíos. Otro frente judicial involucra una causa por **evasión y retención de aportes**, en la que Tapia y Toviggino fueron procesados y embargados. Según la investigación citada por Infobae, el expediente está relacionado con aproximadamente **$19.000 millones** en retenciones que no habrían sido depositadas en tiempo y forma. De esta manera, el nuevo expediente vuelve a poner el foco sobre **Tapia y Toviggino**, pero además profundiza una disputa institucional sobre **qué juez y qué fuero deben investigar las denuncias contra la cúpula de la AFA**. Por ahora, la primera decisión estará en manos de **María Servini**, quien deberá determinar si acepta la causa en Comodoro Py o si la remite a otra jurisdicción. Mientras tanto, las distintas investigaciones continúan abiertas y los tribunales deberán definir cómo se articulan los expedientes que analizan los presuntos movimientos irregulares de fondos de la AFA. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.