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title: "Un juez busca reconstruir los ingresos de Tapia y ordena revisar movimientos de su entorno familiar"
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description: "La investigación federal incluye transferencias en dólares, depósitos sindicales y documentación financiera para contrastar los movimientos económicos con el patrimonio declarado."
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date_published: "2026-10-16T13:35:00-03:00"
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author_name: "Benjamin Encina"
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category_name: "Deportes"
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# Un juez busca reconstruir los ingresos de Tapia y ordena revisar movimientos de su entorno familiar

La Justicia federal dispuso nuevas medidas para reconstruir la situación patrimonial de **Claudio “Chiqui” Tapia**, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una causa por **presunto enriquecimiento ilícito** vinculada con su paso por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (**CEAMSE**). El juez **Ariel Lijo**, a pedido del fiscal **Gerardo Pollicita**, ordenó requerir información sobre pagos provenientes de la FIFA, el Sindicato de Choferes de Camiones y la propia AFA, además de ampliar el acceso a los registros financieros de su exesposa, **Paola Moyano**.

![claudio-tapia-se-llevo-la-pelota-del-hat-trick-de-XQ5NPNH3PZDXVEDRCTXF6ODJ2U](/download/multimedia.normal.96619ae4daf961ad.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

Uno de los principales puntos de la investigación son **tres transferencias de la FIFA por un total de US$ 189.577,18**, recibidas por Tapia entre 2018 y 2020. Los movimientos registrados fueron de **US$ 49.585,53 en diciembre de 2018**, **US$ 124.583,56 en junio de 2019** y **US$ 15.408,09 en marzo de 2020**. Para esclarecer su origen, el magistrado libró un exhorto internacional a Suiza y pidió que el organismo detalle el concepto de los pagos, los cargos o funciones que los habrían generado y otros honorarios, dietas o viáticos abonados al dirigente desde 2016.

La pesquisa también alcanza al **Sindicato de Choferes de Camiones**, al que se le requirió explicar **37 acreditaciones por $1.494.678,79** realizadas en una cuenta sueldo de Tapia entre enero de 2016 y enero de 2019. La Justicia solicitó información sobre el motivo de esos depósitos, junto con el legajo laboral del titular de la AFA, sus funciones, recibos de haberes y eventuales liquidaciones por otros conceptos. El objetivo es establecer a qué correspondieron esos ingresos y contrastarlos con la información patrimonial incorporada al expediente.

En paralelo, Lijo ordenó que la AFA aporte documentación sobre **cinco transferencias efectuadas a cuentas de Tapia entre 2020 y 2023**, por un total de **$1.476.000**. También pidió detalles sobre las tarjetas corporativas emitidas a nombre del dirigente, sus límites, las autorizaciones para utilizarlas y las rendiciones de gastos. Otro de los requerimientos apunta a precisar la composición de los **$30 millones en viáticos** que Tapia declaró haber percibido de la entidad.

Las medidas no se limitan a los pagos recibidos. El juez solicitó información sobre las declaraciones juradas presentadas por Tapia ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre **2016 y 2022**, incluidos sus anexos reservados, y requirió datos sobre vehículos, cuentas bancarias, inversiones, tarjetas, cajas de seguridad y otros productos financieros. También pidió documentación a organismos públicos para reconstruir antecedentes laborales y patrimoniales que puedan resultar relevantes para el expediente.

En el caso de **Paola Moyano**, el magistrado dispuso levantar los secretos **fiscal, bancario, bursátil y financiero**, con el propósito de acceder a datos sobre sus declaraciones impositivas, bienes, deudas, cuentas, transferencias e inversiones, incluidos eventuales activos en el exterior. La medida busca ampliar la información disponible sobre la evolución económica del entorno familiar de Tapia. Según los antecedentes incorporados a la causa, Moyano habría figurado como firmante de dos cuentas del dirigente y cotitular de una caja de seguridad.

El expediente se inició a partir de una denuncia del empresario **Guillermo Tofoni**, que planteó un presunto incremento patrimonial de Tapia cercano al **1.000% entre 2017 y 2024**. La investigación se concentra en su actividad como funcionario de la CEAMSE, organismo al que ingresó en 2014 y cuya presidencia asumió en 2024, y busca comparar sus ingresos declarados con la evolución de sus bienes y movimientos financieros.

Las nuevas diligencias forman parte de la etapa de recopilación de pruebas. **Los pedidos de información y el levantamiento de los secretos financieros no constituyen por sí mismos una prueba de delito ni una declaración de culpabilidad**: la Justicia deberá analizar la documentación reunida para determinar si existen inconsistencias que justifiquen avanzar en la causa.

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