EE.UU. amplió la investigación sobre la AFA y detectó transferencias sospechosas por US$700 mil

La Justicia de Estados Unidos amplió la investigación sobre los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y citó a nuevos testigos, mientras analiza operaciones sospechosas por alrededor de US$700 mil vinculadas a empresas relacionadas con el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

El Tribunal Federal del Sur de La Florida convocó a representantes de distintas empresas que fueron sponsors de la Selección argentina, además de un testigo que ya había sido citado para declarar sobre las operaciones financieras de la AFA en bancos estadounidenses.

En el marco de la causa ya declararon el empresario Guillermo Tofoni y representantes de Socios.com. Tofoni habría aportado documentación sobre movimientos por más de US$300 millones realizados por TourProdEnter, empresa que actuaba como agente de recaudación de la AFA en el exterior.

Uno de los nombres que surgió como posible citado es Leandro Petersen, director de Marketing y Comercialización de la AFA. Sin embargo, desde la asociación negaron que haya recibido una convocatoria formal y señalaron que su función no contempla la firma de contratos ni el manejo de fondos.

En paralelo, los investigadores detectaron transferencias desde empresas vinculadas a Toviggino hacia TourProdEnter, un circuito que despertó sospechas debido a que el flujo habitual de dinero se producía en sentido contrario, desde Estados Unidos hacia la AFA.

Entre las operaciones bajo análisis aparecen movimientos de Carbello SRL por 10 mil euros y de SOMA SRL por 37.700 euros y US$613.800. La Justicia busca determinar si las facturas utilizadas para justificar esas transferencias corresponden a servicios efectivamente prestados y cuál fue el motivo de los pagos.

La investigación estadounidense analiza posibles desvíos de fondos relacionados con los aproximadamente US$300 millones gestionados por TourProdEnter, una parte de los cuales habría sido transferida a empresas consideradas sospechosas. En Argentina, estos movimientos también fueron analizados en una causa judicial iniciada en Santiago del Estero.

Además, la Justicia de Estados Unidos mantiene abierta otra investigación vinculada a una demanda presentada por una promotora estadounidense por la ausencia de Lionel Messi en un amistoso ante Venezuela. El reclamo involucra a la AFA por un supuesto incumplimiento contractual de US$7 millones.