Benjamin EncinaLa investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos sobre presuntas maniobras financieras vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo. El Gran Jurado Federal del Distrito Sur de Florida postergó una definición clave luego de que un testigo considerado fundamental para el expediente no se presentara a declarar, retrasando así el análisis de la prueba reunida durante casi 11 meses de investigación preliminar.
La audiencia estaba prevista para evaluar si existían elementos suficientes para avanzar con una causa penal formal contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes mencionados en la investigación. Sin embargo, la ausencia del testigo obligó a suspender el tratamiento del expediente y reprogramar la instancia judicial.
Según trascendió, el testigo que debía comparecer era considerado una pieza importante para la causa. En un primer momento se mencionó al gerente de Comercialización y Marketing de la AFA, Leandro Petersen, aunque posteriormente la propia entidad desmintió esa versión.
La pesquisa se centra en la empresa TourProdEnter LLC, radicada en Estados Unidos y vinculada al empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. De acuerdo con la investigación preliminar, esa firma habría administrado alrededor de 300 millones de dólares correspondientes a contratos comerciales relacionados con la AFA, incluyendo acuerdos por partidos amistosos y convenios con empresas internacionales como Adidas y Warner.
Los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos buscan determinar si existieron posibles maniobras compatibles con lavado de activos, fraude bancario u otras irregularidades financieras. Hasta el momento, no existe ninguna imputación formal contra Tapia, Toviggino ni el resto de los involucrados, ya que el expediente continúa en etapa preliminar.
Como parte de la investigación, las autoridades estadounidenses solicitaron documentación relacionada con contratos comerciales, movimientos bancarios, correos electrónicos y comunicaciones mantenidas entre directivos de la AFA y responsables de la empresa investigada. Entre los principales objetivos figura determinar el destino de los fondos administrados y establecer si todas las operaciones fueron correctamente registradas en los balances de la entidad.
Tras conocerse la postergación de la audiencia, la AFA reiteró públicamente que Claudio Tapia y Pablo Toviggino no fueron citados a declarar por la Justicia estadounidense y negó que se hayan secuestrado teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos pertenecientes a las autoridades de la institución. Además, sostuvo que el documento judicial difundido corresponde a una citación dirigida a un tercero y cuestionó la difusión de información que calificó como falsa o tergiversada.
Mientras tanto, el Gran Jurado deberá fijar una nueva fecha para continuar con las audiencias reservadas, de las que dependerá si la investigación avanza hacia una causa penal formal o permanece en la etapa preliminar en la que se encuentra actualmente.
