Benjamin EncinaLa investigación federal sobre Sur Finanzas, la empresa del financista Ariel Vallejo, avanzó sobre el circuito bancario que utilizaba la firma y sumó nuevos requerimientos de documentación en dos entidades de la Ciudad de Buenos Aires. El expediente, que también involucra el entorno comercial del fútbol argentino, analiza movimientos por cifras millonarias y posibles maniobras de lavado de activos y evasión fiscal.
Por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, se realizaron procedimientos en el Banco Industrial (BIND) y en el Banco Hipotecario. Sin embargo, existe una diferencia importante sobre el alcance de las medidas: mientras distintas publicaciones informaron allanamientos en ambas entidades, fuentes del Hipotecario señalaron que sus oficinas recibieron un pedido de informes y documentación que ya había sido remitida anteriormente al juzgado.
Uno de los datos centrales del expediente corresponde a una cuenta de Sur Finanzas en el Banco Industrial. Entre enero de 2024 y octubre de 2025, los registros analizados por los investigadores contabilizaron acreditaciones por $1,73 billones. La Justicia busca establecer el origen de ese dinero, el recorrido de las operaciones y qué tipo de respaldo financiero recibió la firma.
El banco, por su parte, sostuvo que recibió un requerimiento de información dentro de una investigación de la que, según su comunicado, la entidad, sus accionistas y sus funcionarios no forman parte. También afirmó que activó los protocolos correspondientes y que colaborará con las autoridades judiciales.
En el caso del Banco Hipotecario, la pesquisa puso el foco en transferencias realizadas desde una cuenta vinculada a Sur Finanzas hacia Pagos Dica S.A.. De acuerdo con la documentación difundida sobre la causa, los envíos alcanzaron aproximadamente $14.898 millones entre el 3 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025.
Dentro de ese conjunto de movimientos aparece una operación especialmente relevante: una transferencia de alrededor de $2.160 millones, realizada el mismo día en que se habían allanado las oficinas de Sur Finanzas, el 1 de diciembre de 2025. Los investigadores intentan determinar quién ordenó el envío, cuál fue su destino y qué relación tenía con las actividades bajo sospecha.
Pagos Dica también aparece mencionada en otra investigación por presuntas apuestas clandestinas. Los investigadores detectaron movimientos relacionados con una persona señalada como posible cajera de un casino ilegal, lo que abrió una línea de análisis sobre el recorrido de los fondos y las conexiones entre distintas operaciones financieras.
El expediente tiene como principal acusado a Ariel Vallejo, quien permanece detenido desde octubre. La Justicia investiga si encabezó una estructura dedicada al lavado de dinero, la evasión tributaria y la intermediación financiera sin autorización. El magistrado también convocó a 21 personas y 17 sociedades para que presten declaración indagatoria en el marco de la ampliación de la investigación.
La detención se produjo luego de que el juez considerara que Vallejo había incumplido las condiciones que debía respetar para permanecer en libertad. Entre esas obligaciones figuraban presentarse periódicamente ante la Policía Federal, informar cambios de domicilio y entregar vehículos que estaban sujetos a medidas judiciales. Posteriormente, el magistrado rechazó los pedidos de excarcelación y prisión domiciliaria.
La causa volvió a involucrar públicamente al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por la relación que mantenía con el financista. Sur Finanzas consiguió presencia en el fútbol como patrocinador de clubes, torneos y de la Selección Argentina, además de otorgar préstamos a distintas instituciones.
Vallejo había reconocido públicamente ese vínculo en 2023, cuando afirmó que mantenía una relación cercana con Tapia y que su empresa prestaba dinero a clubes que necesitaban financiamiento. Esa conexión forma parte del contexto de la investigación, que ya había alcanzado a 18 instituciones deportivas y a la propia AFA en procedimientos anteriores.
De todos modos, los datos sobre los movimientos bancarios y la relación comercial de Vallejo con el fútbol no constituyen por sí mismos una prueba de responsabilidad penal de Tapia. El objetivo de las nuevas medidas es reunir documentación, reconstruir las operaciones y determinar quiénes participaron de las maniobras que se investigan.
Con los registros de las entidades financieras y las transferencias bajo análisis, la Justicia intenta completar el mapa de circulación del dinero de Sur Finanzas. La investigación deberá establecer si los movimientos tuvieron respaldo económico y si existió una estructura destinada a ocultar el origen o el destino de los fondos.
